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华鹏精机(838861):2022 年第二次临时股东大会决议

来源：    时间：2022-12-16 18:55:50

证券代码：838861 证券简称：华鹏精机 主办券商：申万宏源承销保荐

山东华鹏精机股份有限公司


(资料图)

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票 4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王毅

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次 会议通过决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人参加了会议并做了会议记录。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于2022年11月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《山东华鹏精机股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

山东华鹏精机股份有限公司

董事会

2022年 12月 16日

关键词： 股东大会

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